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해외시장정보 - 독일 기업을 사칭한 무역사기 시도 급증
조회수 : 1519회
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| 작성일자 | 2016.06.02 | 출처 | KOTRA | ||||||||||
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독일 기업을 사칭한 무역사기 시도 급증 - 무역사기 피해를 예방할 수 있는 팁 -
□ 개요
❍ 무역사기 건으로 의심되는 바이어 정보 확인 요청 급증 - 동유럽에서 독일 기업을 사칭해 무역사기를 시도하는 사례가 다수 포착 - 이메일 해킹과 공문서 위조 등 사기수법 또한 과거보다 정교해지고 있음. - 매월 평균 5~7건의 바이어 조사 의뢰 요청 건 중 대부분이 사기업체로 판명
□ 대표적인 무역사기 유형
❍ 유형 1: B2B 사이트를 통한 사기 시도 - Alibaba, tradekorea, EC 21, Buykorea 등 B2B 사이트를 통해 무작위로 미끼 메일 발송 - 특징: 관심 품목과 제품을 명시하지 않음. - 예시와 같은 미끼 메일을 받을 경우, 스팸 처리해야 하며 첨부파일을 절대 열면 안 됨.
실제 미끼 메일
자료원: KOTRA 함부르크 무역관
❍ 유형 2: 독일 기업을 사칭해 사기 시도 - 독일의 폐업 회사 혹은 실재하는 소규모 회사를 사칭 - 폐업 회사를 사칭하는 경우, 독일 등기소 사이트에 사업자 번호(Handelsregisternummer)로 조회 시 존재하는 업체로 확인된다는 점을 노림. - 소규모 회사를 사칭하는 경우 회사 이메일 주소와 바이어를 사칭한 사람의 이메일 주소가 일치하지 않음. - 독일 대부분의 회사가 회사명을 이메일 주소로 사용, 소규모 업체에서 t-online.degmx.de, gmail.com을 사용하는 경우가 있으나, 이와 같은 경우 더욱 주의를 기울여야 함. - 바이어의 홈페이지가 독일어와 영어로 돼 있지 않고 영어로만 표기되어 있으며, 사이트 형식이 일반회사에서 사용하는 형식과 맞지 않으며 조잡함. - 실재 회사 이름을 교묘하게 변경해 사기에 이용. KOTRA GmbH가 실재 회사인 경우 KOTRAS GmbH와 같이 교묘하게 바꾸어 사용
실재 독일 회사 사칭 메일
자료원: KOTRA 함부르크 무역관
❍ 유형 3: 선수금 요청 사기 시도 - 가장 많이 발생하는 무역사기 사례로, 사기업체가 수출업체를 사칭 - 대표 품목: 닭발과 같은 가금류, 한국에서 수요가 많은 분유, 제지, 사탕무 설탕, 킹크랩 등의 수산물 - 공급자 위주의 품목에서 선수금 요청 사기 사례들이 많이 발생 - 대부분 시장에 형성돼 있는 가격보다 낮은 가격을 제시해 관심을 유도. 빨리 선수금 송금하지 않을 경우, 낮게 책정된 가격으로 물품을 공급할 수 없다고 함. - 식품의 경우, 검수 전 송금을 요구
실재 선송금을 요구한 사기업체의 조건
자료원: KOTRA 함부르크 무역관
❍ 유형 4: 해킹을 이용한 사기 시도 - 해킹용 미끼 메일 발송하며, 특정 사이트에 접속하거나 첨부파일을 열도록 유도
해킹 시도를 위한 실재 메일
자료원: KOTRA 함부르크 무역관
- 이미 이메일이 해킹 당한 경우, 해커는 국내업체와 진성 바이어 간의 이메일 교신을 모니터링. 무역결제 시점에서 진성 바이어의 이메일을 임의로 삭제한 후 국내업체에 다른 송금계좌를 주어 사기 시도
실재 사기업체의 해킹 후 계좌변경 시도 메일
자료원: KOTRA 함부르크 무역관
○ 유형 5: 수출결제 대금 수취은행의 소재지가 독일이 아닌 타국인은행을 이용 송금 요청 - 수출자가 독일에 소재하고 있음에도 불구하고, 수출결제 대금 수취은행을 독일이 아닌 동유럽 등 타국 은행으로 송금을 요청 - 사기업체의 제시 사유 ① 세금 관계로 동유럽의 자회사 계좌로 입금 요청 ② 회사 계좌에 문제가 있기 때문에 개인 계좌 혹은 외국 은행 계좌 송금 요청
❍ 유형 6: 공문서 위조를 통한 사기 시도 - 사업자 등록증을 독일 정부에서 발급한 것처럼 조작해 국내업체에 제시 - 독일 문서임에도 불구하고 영어로 발급돼 있거나, 독일어로 돼 있지만 철자, 문법이 오류가 다수 발견되는 경우는 사기로 의심해야 함. · 예: 독일어의 움라우트(ä,ö,ü) 생략
공문서 위조 사례
□ 사기 피해 예방법
❍ 직접 전화 - 의심되는 바이어일 경우 바이어 연락처로 직접 전화. 없는 번호로 나오거나 여러 차례 전화했는데도 전화를 받지 않으면 사기 건으로 의심 - 이메일에 바이어의 연락처가 핸드폰 번호만 있는지 확인. 특히 앞 번호가 0151, 0152일 경우 Prepaid Card를 이용한 사기 건으로 의심
❍ 구글 지도 이용 - 회사 주소를 구글에서 검색. 구글 지도에서 확인해 검색 위치가 어디인지 확인 - 사진 정보가 제공되지 않는 곳과 바이어의 소재지가 공사장, 공터 혹은 주거지인 경우 각별한 주의 필요
❍ 독일 등기소 사이트에서 업체 검색 - 독일 등기소 사이트에 바이어로부터 받은 사업자 등록번호(Handelsregisternummer)를 입력해 검색(독일어 사이트)
- 이용방법: Registart 란에 HRA, HRB, GnR, PR, VR 선택 → Registernummer 란에 5자리 숫자 입력 후 Suchen 버튼 누르면 결과 확인 - 사기업체의 경우, 등기소에 등록이 돼 있지 않거나 등록된 지 1년 미만 - 검색되는 업체라 할지라도 실시간 정보 업데이트 되는 것은 아니기 때문에 참고자료만 활용
독일 등기소 업체 검색창
자료원: 독일 등기소 온라인 사이트
❍ 독일 법무부 홈페이지에서 확인 - 업체명 입력 후 Search를 누르면 업체 정보 확인(영문 사이트) - 검색되는 업체라 할지라도 실시간 정보 업데이트 되는 것은 아니기 때문에 참고자료만 활용
❍ 위의 방법에도 불구하고 의심되는 업체의 경우, KOTRA 바이어 연락처 확인 서비스를 이용해 무역관에 조사를 의뢰
□ 첨부
함부르크 상공회의소 등록 사기업체 리스트
자료원: 함부르크 상공회의소
자료원: 국내 기업 제보 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합 출처 : KOTRA |
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